Uma dos casos elencados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), do Ministério Público da Bahia (MP-BA), que mais chocou os promotores foi o que envolveu uma família com dificuldades financeiras que recebeu menos da metade do valor prometido. Do montante arrecadado para ajudar as pessoas mais carentes, cerca de R$ 40 mil, somente R$ 12 mil foram repassados pela organização criminosa.
O sigilo da denúncia foi levantado nesta semana e o documento obtido pelo BNews elenca a atuação do grupo.
De acordo com o Gaeco, foram feitas 1913 transações via PIX para o número, que tinha como titularidade Débora Cristina Silva Monteiro. As investigações apontam que essa seria uma das integrantes da organização criminosa e tinha a responsabilidade de repassar os valores ao restante do grupo e às lideranças, Marcelo Castro e Jamerson Oliveira, então editor-chefe do Balanço Geral. Ao todo, as transações chegaram ao montante de R$ 39.183,39.
O Gaeco descreve que os integrantes do grupo "a prática dos crimes de apropriação indébita, lavagem de dinheiro e associação criminosa". Entretanto, o juiz titular da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, Eduardo Afonso Maia Caricchio, para onde foi distribuído o processo, afirma que trata-se, "na verdade e a princípio, de uma organização criminosa".
"A diferença entre associação e organização criminosa reside, entre outros requisitos, na estrutura, do grupo; a organização criminosa possui uma disposição mais hierárquica e organizada, enquanto a associação tem uma estrutura mais simples", assina o magistrado.
Com isso, o juiz determinou a remessa dos autos para que a Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da capital baiana, especializada nesse tema, siga com os procedimentos.
Fonte: BocãoNews
